Мирхаётов Мирвохид Мирзохид ўғлининг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш», 08.00.07 - Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Iqt837. 
Илмий раҳбар: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.03/10.12.2019.I.16.01. 
Расмий оппонентлар: Эшов Мансур Пулатович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент; Исроилов Баходир Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: “Асака” акциядорлик тижорат банки.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: тижорат банкларининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда назорат механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишнинг миллий тизимини такомиллаштириш мақсадида миллий ПЮ/ТМҚК тизими моделининг ташкилий-услубий қоидалари ишлаб чиқилган; 
тижорат банкларида ПЮ/ТМҚК мақсадларида субъектив омилларнинг таъсирини пасайтириш, молиявий мониторинг қилиш сифатини ошириш ва мижозларни идентификация қилиш, назоратни тақозо этувчи операцияларни аниқлаш, хабардор қилиш жараёнларини автоматлаштириш имконини берадиган ташкилий-таркибий модел таклиф этилган; 
мамлакат ПЮ/ТМҚК тизимини таҳлил қилишда фаолият кўрсатаётган кредит ташкилотлари ҳолатини Марказий банк томонидан баҳолаш услубиёти ишлаб чиқилган; 
мамлакат банк секторида жорий этиш учун ишлаб чиқилган жиноий йўл орқали олинган даромадларни қоннунийлаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш ва ахборот бериш бўйича эгилувчан, универсал ва автоматлаштирилган тизим (АИСПОД) дастурини яратишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш таклиф этилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 
жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишнинг миллий тизимини такомиллаштириш мақсадида миллий ПЮ/ТМҚК тизими моделининг ташкилий-услубий қоидалари Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Тошкент шаҳар «Пойтахт Банк» акциядорлик жамияти амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 16 октябрдаги 2913-19-сон, Тошкент шаҳар «Пойтахт Банк» акциядорлик жамиятининг 2019 йил 15 октябрдаги МТ 10-43/1094-сон маълумотномалари). Мазкур қоидаларнинг амалиётга жорий этилиши жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимининг ташкилий-услубий моделини такомиллаштириш имконини берган;
тижорат банкларида ПЮ/ТМҚК мақсадларида субъектив омилларнинг таъсирини пасайтириш, молиявий мониторинг қилиш сифатини ошириш ва мижозларни идентификация қилиш, назоратни тақозо этувчи операцияларни аниқлаш, хабардор қилиш жараёнларини автоматлаштириш имконини берадиган ташкилий-таркибий модел Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Тошкент шаҳар «Пойтахт Банк» акциядорлик жамияти амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 16 октябрдаги 2913-19-сонли, Тошкент шаҳар «Пойтахт Банк» акциядорлик жамиятининг 2019 йил 15 октябрдаги МТ 10-43/1094-сон маълумотномалари). Мазкур қоидаларнинг амалиётга жорий этилиши жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда молиявий мониторинг қилиш сифатини ошириш ва мижозларни идентификация қилиш, назоратни тақозо этувчи операцияларни аниқлаш, хабардор қилиш жараёнларини автоматлаштириш имконини берган;
мамлакат ПЮ/ТМҚК тизимини таҳлил қилишда фаолият кўрсатаётган кредит ташкилотлари ҳолатини Марказий банк томонидан баҳолаш услубиёти Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда «Ўзбекистон Саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 16 октябрдаги 2913-19-сонли, «Ўзбекистон Саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банкининг 2019 йил 15 октябрдаги 03-01-16/1357-сон маълумотномалари). Мазкур қоидаларнинг амалиётга жорий этилиши тижорат банкларининг жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тизимининг самарадорлигини баҳолаш услубиётларини ишлаб чиқиб, амалиётга жорий этиш имконини берган; 
мамлакат банк секторида жорий этиш учун ишлаб чиқилган жиноий йўл орқали олинган даромадларни қонунийлаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш ва ахборот бериш бўйича эгилувчан, универсал ва автоматлаштирилган тизим (АИСПОД) дастурини яратишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда «Ўзбекистон Саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2019 йил 16 октябрдаги 2913-19-сонли, «Ўзбекистон Саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банкининг 2019 йил 15 октябрдаги 03-01-16/1357-сон маълумотномалари). Мазкур қоидаларнинг амалиётга жорий этилиши жиноий йўл орқали олинган даромадларни қоннунийлаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш ва ахборот бериш бўйича эгилувчан, универсал ва автоматлаштирилган тизим (АИСПОД) дастурини яратиш имконини берган.